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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
2024-01-17 19:47:12
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
正确答案是ABCD
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。