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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
2024-01-17 13:04:23
2019年客户经理第二批
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有