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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
2024-01-17 13:04:23
2019年客户经理第二批
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。