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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )。
2024-01-17 10:38:31
2019年客户经理第一批
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )。
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料
正确答案是TFC
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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )。