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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
2024-01-17 10:38:31
2019年客户经理第一批
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B.设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告
正确答案是TFCD
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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )。
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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )。