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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向( )通报。
2024-01-17 07:26:16
2018柜员等级题库-汇总
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向( )通报。
A.反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.司法机关
D.国务院
正确答案是A
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
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中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为( )。