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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2024-01-17 07:26:16
2018柜员等级题库-汇总
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向( )通报。