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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
2024-01-17 07:26:10
2018柜员等级题库-汇总
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
A.1
B.2
C.5
D.10
正确答案是C
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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
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可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖