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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
2024-01-17 07:26:10
2018柜员等级题库-汇总
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
A.第一道
B.第二道
C.第三道
D.最后一道
正确答案是B
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。