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172、根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行( )评估。
2024-01-17 06:52:43
2019信贷题库多选
172、根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行( )评估。
A.可行性
B.必要性
C.洗钱
D.恐怖融资风险
正确答案是CD
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171、商业银行应当采用科学合理的方法,根据( )等因素,对拟销售的理财产品进行风险评级。
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173、银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核( )和董事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道。