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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()行为。
2024-01-17 05:42:25
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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法人金融机构应当建立()制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性。
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是()