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法人金融机构应当建立()制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性。
2024-01-17 05:42:25
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
法人金融机构应当建立()制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性。
A.内部控制
B.反洗钱措施
C.反洗钱
D.洗钱风险评估
正确答案是D
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反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()行为。