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金融机构()和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
2024-01-17 05:42:22
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
金融机构()和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A.更名
B.迁址
C.破产
D.倒闭
正确答案是C
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。
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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。