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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。
2024-01-17 05:42:22
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户
正确答案是C
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通报。
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金融机构()和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。