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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定,金融机构应确保员工培训的持续性,至少每年开展()次以上反洗钱培训。
2024-01-17 03:50:41
综合业务单选题库(柜员版)农信
根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定,金融机构应确保员工培训的持续性,至少每年开展()次以上反洗钱培训。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案是A
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商业银行工作人员违反商业银行法规定玩忽职守造成损失,尚不构成犯罪的,应当给予什么处分?( )
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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定,金融机构应建立和完善反洗钱职能部门,原则上对下一级分支机构的年度现场检查覆盖率不低