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商业银行工作人员违反商业银行法规定玩忽职守造成损失,尚不构成犯罪的,应当给予什么处分?( )
2024-01-17 03:50:41
综合业务单选题库(柜员版)农信
商业银行工作人员违反商业银行法规定玩忽职守造成损失,尚不构成犯罪的,应当给予什么处分?( )
A.民事处分
B.经济处分
C.刑事责任
D.纪律处分
正确答案是D
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当大额交易报告和可疑交易报告自生成之日起至少保存()年。
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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定,金融机构应确保员工培训的持续性,至少每年开展()次以上反洗钱培训。