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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
2024-01-16 19:44:31
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。