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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
2024-01-16 19:44:31
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。