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各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。
2024-01-16 19:13:01
(判断单选多选)支付清算业务
各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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各机构在办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。凡因被反洗钱拦截而退回的款项,需直接退回汇款人原扣款账户。
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各网点应遵循省中行闽中银发[2012]275号《关于发送〈中国银行股份有限公司福建省分行错账冲正管理实施细则(2012年版)〉的