首页
各机构在办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。凡因被反洗钱拦截而退回的款项,需直接退回汇款人原扣款账户。
2024-01-16 19:13:01
(判断单选多选)支付清算业务
各机构在办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。凡因被反洗钱拦截而退回的款项,需直接退回汇款人原扣款账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单,确保汇款
下一篇:
各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。