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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
2024-01-16 15:53:41
2019客户经理考试
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
正确答案是A
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度。
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。