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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度。
2024-01-16 15:53:41
2019客户经理考试
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度。
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
正确答案是B
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《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。