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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
2024-01-16 12:30:25
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。( )
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )