只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）

2024-01-16 12:30:25
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇：客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

下一篇：反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）