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客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。
2024-01-16 10:35:33
淮南2018柜面经理岗位考试
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
正确答案是ABCD
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客户身份识别途径有( )。
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遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。