首页
客户身份识别途径有( )。
2024-01-16 10:35:33
淮南2018柜面经理岗位考试
客户身份识别途径有( )。
A.实地查访
B.向工商行政部门核实
C.回访客户
D.向公安机关核查
正确答案是ABCD
上一篇:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2错误正确6]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融
下一篇:
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。