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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
2024-01-16 00:02:58
农行2018年运营主管岗位资格考试题库判断题
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。( )
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违规将业务印章带出柜台,或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的,给予记过至降级处分;造成不良后果的