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不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。( )
2024-01-16 00:02:58
农行2018年运营主管岗位资格考试题库判断题
不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。(
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )