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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
2024-01-15 18:04:07
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
A.反洗钱内部控制的方法
B.洗钱风险管理
C.应急计划
D.反洗钱措施
正确答案是ABCD
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
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某农商银行向A企业发放一笔1000万元流动资金贷款。由于目前正值生产淡季,但股市火爆,该企业认为目前投入股市的风险很小,遂将10