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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
2024-01-15 18:04:07
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
正确答案是ABCDE
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法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。()
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()