受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

2024-01-15 11:13:44
2019反洗钱多选

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

A.风险为本

B.权益保护

C.勤勉尽责

D.实质重于形式

正确答案是ACD

上一篇：对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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