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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
2024-01-15 11:13:44
2019反洗钱多选
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
正确答案是ACD
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有( )