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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-15 10:11:06
浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗(D)单选题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是D
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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。