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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-15 10:11:05
浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗(D)单选题
我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.修订后新的《中国人民银行法》
D.1997年修订后的《刑法》
正确答案是D
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未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员( )至少盘点一次。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。