首页
关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象
2024-01-15 09:31:18
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
下一篇:
关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。