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制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
2024-01-15 09:31:18
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
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制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在关闭同业清算账户前,须清查核对账户业务,确保账户余额为0,且不存在尚未收取的账户利息和费用。
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关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象