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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。
2024-01-15 09:29:12
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
正确答案是A
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
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根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信