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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
2024-01-15 09:29:12
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
正确答案是A
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总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。