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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2024-01-15 08:59:09
2019年柜员等级考试-判断汇总
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整