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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
2024-01-15 08:59:09
2019年柜员等级考试-判断汇总
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。