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检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在
2024-01-15 08:59:04
2019年柜员等级考试-判断汇总
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
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企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。