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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
2024-01-15 08:59:04
2019年柜员等级考试-判断汇总
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。
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检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在