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对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规
2024-01-15 06:17:00
浙江农信系统财会题库-对错题
对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。