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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
2024-01-15 06:17:00
浙江农信系统财会题库-对错题
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人
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对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规