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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
2024-01-15 05:40:56
浙江农信合规知识考试题库
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账