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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
2024-01-15 05:40:56
浙江农信合规知识考试题库
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。