• 首页

大额业务采取实时或批量发送,轧差净额清算资金

  • 2024-01-15 04:44:36
  • 20190911运营条线

大额业务采取实时或批量发送,轧差净额清算资金

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:认真处理查询、查复做到“有疑必查,有查必复,复必详尽,切实处理”对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:00前处理完毕
下一篇:一笔大额支付业务经发起行--发起清算行--发报中心--国家处理中心--收报中心--接收清算行--接收行共七个环节

最新文章

  • 客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
  • 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
  • 单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
  • 在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份
  • 自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
  • 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。
  • 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
  • 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证
  • 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业
  • 自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
友情链接