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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
2024-01-15 08:59:06
2019年柜员等级考试-判断汇总
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。