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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作
2024-01-15 04:44:15
20190911运营条线
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱自主监测报送系统中,可查询大额报告信息与可疑报告信息,一次可查询三个月记录
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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报