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反洗钱自主监测报送系统中,可查询大额报告信息与可疑报告信息,一次可查询三个月记录
2024-01-15 04:44:15
20190911运营条线
反洗钱自主监测报送系统中,可查询大额报告信息与可疑报告信息,一次可查询三个月记录
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作